AML-Richtlinie
Spininio arbeitet unter der Lizenz des Staates Anjouan und unterliegt damit den geltenden Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche. Diese Seite fasst zusammen, welche Prüfungen daraus folgen und was sie für ein Spielerkonto bedeuten.
Identitätsprüfung
Vor der Freigabe von Wetten oder einer Auszahlung kann eine Verifizierung verlangt werden. Angeforderte Unterlagen sind Voraussetzung für die weitere Nutzung des Kontos.
| Nachweis | Zulässige Dokumente |
|---|---|
| Identität | Reisepass, Führerschein oder nationaler Personalausweis |
| Wohnsitz | Aktuelle Rechnung eines Versorgers mit Name und Anschrift |
| Zusätzlich | Selfie, Verifizierungsanruf, weitere Angaben auf Anforderung |
| Externe Quellen | Auskünfte Dritter zur Bestätigung von Identität und Bonität |
Werden Daten über Auskunfteien eingeholt, wird der Kunde über die erhobenen Angaben informiert. Prüfungen sind jederzeit während der Geschäftsbeziehung möglich, nicht nur bei der Registrierung.
Herkunft der Mittel
- Mittel aus kriminellen, illegalen oder unbefugten Aktivitäten dürfen nicht eingezahlt werden.
- Einzahlungen müssen von einem Konto, Zahlungssystem oder einer Karte stammen, die auf den Kontoinhaber selbst registriert sind.
- Auszahlungen gehen auf die ursprünglich genutzte Methode zurück; ein abweichender Weg setzt zusätzliche Sicherheitsprüfungen voraus.
- Das Spielerkonto ist kein Bankkonto: Es wird nicht verzinst und unterliegt keiner Einlagensicherung.
Ein Konto je Person
Pro Person, Familie, Haushaltsadresse, E-Mail-Adresse, Zahlungskonto, IP-Adresse und geteiltem Rechner ist genau ein Konto zulässig. Dazu zählen auch Vertreter, Verwandte, Partner und Dritte, die im Auftrag handeln.
| Sachverhalt | Maßnahme |
|---|---|
| Mehrere verbundene Konten | Sofortige Schließung, Verfall von Boni, Freiwetten und Gewinnen |
| Unrichtige Angaben bei der Registrierung | Sperre nach schriftlicher Mitteilung, rechtliche Schritte möglich |
| Rückbuchung einer Einzahlung | Erstattungspflicht samt Kosten, Verfall der daraus erspielten Gewinne |
| Fehlende Unterlagen | Wetten und Kontooptionen bleiben bis zum Eingang ausgesetzt |
| Verdacht auf Umgehung von Limits | Wetten können abgelehnt, beschränkt oder storniert werden |
Datensicherheit
Die Übertragung persönlicher und finanzieller Daten erfolgt über eine SSL-Verschlüsselung mit 128 Bit. Zugangsdaten sind vertraulich zu halten; ein Verdacht auf fremden Zugriff ist unverzüglich zu melden, danach wird das Konto umgehend gesperrt.
Kontakt
Fragen zu Prüfungen und Unterlagen beantwortet der Support rund um die Uhr über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected].